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虚设贵金属投资平台 一团伙诈骗超百万元
发布时间:2022-06-19 01:18
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本文摘要:4月24日电(记者朱)旗号网络贵金属交易平台的招牌,以30%~50%的月收益率和便宜的手续费为诱饵,欺诈集团在全国欺诈,事件值110万元以上。最近,上海警察破坏了这个诈骗集团,逮捕了7名嫌疑犯。2015年2月,戴某、程某等人向上海杨浦公安局报案,2014年10月以来,他们被嫌疑人伪造贵金属交易中心上海代理公司,以投资白银现货等贵金属交易名称实施欺诈。警察赶到现场后,发现自2015年初以来,上海杨浦、长宁等多个区县公安机关利用贵金属投资交易平台实施的电信诈骗案件很多。

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4月24日电(记者朱)旗号网络贵金属交易平台的招牌,以30%~50%的月收益率和便宜的手续费为诱饵,欺诈集团在全国欺诈,事件值110万元以上。最近,上海警察破坏了这个诈骗集团,逮捕了7名嫌疑犯。2015年2月,戴某、程某等人向上海杨浦公安局报案,2014年10月以来,他们被嫌疑人伪造贵金属交易中心上海代理公司,以投资白银现货等贵金属交易名称实施欺诈。警察赶到现场后,发现自2015年初以来,上海杨浦、长宁等多个区县公安机关利用贵金属投资交易平台实施的电信诈骗案件很多。

上海市公安局刑事总队与杨浦公安分局正式成立专案组,立即进行侦察。调查显示,该公司完全虚构,公司客户资金流动也没有问题,第三方平台管理地约百万元客户资金转移。

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但是,在嫌疑人建立的贵金属交易公司的网络平台上,这些资金还在客户的交易账户上。民警苑子威说:这表明公司没有欺诈指控。访问银行和金融管理部门后,搜查员发现第三方平台管理地的大量资金,已经从账户到上海的人在寻找。

进一步调查发现,某及其同乡莫某、曾某等人是河南钰喜银金属交易中心上海分公司的实际控制人。3月24日,特务小组分别在上海杨浦、浦东等地逮捕了涉嫌欺诈的某、莫等7人,破坏了这个网络欺诈小组,调查了上海、江苏等多个省市的网络欺诈事件15起,事件值110万元以上。逮捕当天,嫌疑犯刚交了14万元存款,打算买体面的办公大楼,然后撒谎。

警方调查发现,7名嫌疑人在上海打工后,在贵金属平台上专门从事营业员工作。他们利用大众缺乏现货投资科学知识的弱点和意图投资利益的心情,虚构贵金属交易公司和交易平台,以低于正常交易费和约定的低收益为诱饵,使受害者用于嫌疑犯获得的交易软件和无监督的第三者支付平台,实施欺诈。

目前,案件仍在进一步调查中。


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